臨海破獲首例特大POS機(jī)非法套現(xiàn)案

昨天，39歲的鄭某迫于警方追查的壓力，來到臨海市公安局治安大隊(duì)投案自首。至此，臨海首例特大POS機(jī)非法套現(xiàn)案的12名涉案人全部歸案，臨海警方徹底端掉了以盧威為首的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙刷卡套現(xiàn)金額達(dá)1.27億元。

    今年4月，臨海市公安局在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪破案大會(huì)戰(zhàn)中，加大了對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊力度，在前期排摸基礎(chǔ)上，加強(qiáng)走訪，注重法制宣傳、防范教育，增強(qiáng)金融等部門的防范意識(shí)。臨海市治安大隊(duì)民警在走訪銀行單位時(shí)，獲悉POS機(jī)刷卡套取現(xiàn)金現(xiàn)象嚴(yán)重，如不及時(shí)打擊，將會(huì)嚴(yán)重破壞金融市場(chǎng)的管理秩序。

    臨海市治安大隊(duì)民警經(jīng)過排查掌握線索后，將POS機(jī)刷卡套取現(xiàn)金案立為非法經(jīng)營(yíng)案開展工作，4月初發(fā)現(xiàn)古城街道怡江苑有人在家里利用POS機(jī)進(jìn)行非法套現(xiàn)活動(dòng)。于是，民警進(jìn)行蹲點(diǎn)、守候，很快將目標(biāo)鎖定在怡江苑1幢503室、犯罪嫌疑人盧威身上。4月5日下午，三位民警假扮“客戶”，跟隨刷卡“客戶”進(jìn)入503室，現(xiàn)場(chǎng)繳獲銷售終端機(jī)（POS）5臺(tái)，驗(yàn)鈔機(jī)2臺(tái)，并將犯罪嫌疑人盧威等5人現(xiàn)場(chǎng)抓獲。

    經(jīng)審查，今年35歲的盧威是東塍鎮(zhèn)勤勇村人，大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)，原在市農(nóng)村信用聯(lián)社工作期間，因沉迷于賭博，欠賭債幾百萬元被單位辭退。被辭退后的盧威，仍執(zhí)迷不悟，只想一夜暴富，快速撈錢。他利用自己的知識(shí)及金融工作經(jīng)驗(yàn)，看準(zhǔn)銀行為商戶配備pos機(jī)，在貨物交易結(jié)算存在的漏洞，為他人刷卡套現(xiàn)，收取1%至1.5%手續(xù)費(fèi)，來獲取巨大利益。

    據(jù)盧威交代：“我注冊(cè)的市宏利五金店，表面上雖然都有具體地址，但其實(shí)根本沒有辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，也沒有具體的業(yè)務(wù)發(fā)生，就是單純?yōu)榱松贽kPOS機(jī)……從2010年開始1只POS機(jī)每天都能刷出去三、四萬元人民幣……隨著客戶的增多，套現(xiàn)量劇增，我又以父母、妻舅的身份證，在臨海市工商局注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，又向臨海市農(nóng)村信用社、臨海市農(nóng)行申領(lǐng)了4只POS機(jī)，供自己為他人刷卡套現(xiàn)……”

    刷卡套現(xiàn)的“生意”實(shí)在太好了，這5臺(tái)POS機(jī)還不夠用。于是，盧威就發(fā)展李某等7人成為自己的下線，他把自己“客戶”介紹給李某等人，向他們收取介紹費(fèi)。他們分別向工商部門注冊(cè)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，向銀行共申領(lǐng)了9臺(tái)POS機(jī)，并格外小心，以熟帶熟，隱藏在私房?jī)?nèi)交易。但天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，不法套現(xiàn)者還是被我們公安民警“套”住了。

    目前，主犯盧威和合伙人李某、張某被依法逮捕，趙某等9人取保候?qū)?，等待他們的將是法律的懲罰。